大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于网络地下钱庄运营模式的问题,于是小编就整理了1个相关介绍网络地下钱庄运营模式的解答,让我们一起看看吧。
单纯向地下钱庄换汇自己用,数额几千万,是不是非法经营罪?
非法买卖外汇类刑事案件,是非法经营案中比较特殊的一种,其是指在国家规定的场所以外倒买倒卖外汇的行为,同时其必须是以营利为目的,面向不特定的公众实施经营的行为。因此,该类案件中,如果要寻找无罪的空间,必须从该类案件自身的特点出发,比如行为人不具有营利目的,行为人的行没有面向不特定的公众,因此不属于经营行为等等,这些,都是律师必须重点考虑的无罪空间。
无罪辩点:行为人仅仅是换汇自用,并没有营利目的,不属于经营行为,因而无罪。
首先,从地位上看,此种案件中,换汇人员地位,在地下钱庄刑事案件中都属于典型的换汇者,而非地下钱庄经营者,他们换汇的目的,就是自用,这里的自用,既可能是用于个人和家庭消费,也可能是用于生产经营和投资,但是最关键的问题是,其换汇行为本身的目的,不是为了通过倒买倒卖获利。
因此在性质上,兑换行为本身,属于行政违法,但不是刑法意义上“经营”。
其次,从营利目的上,即便行为人通过地下钱庄换汇,获得了更便宜的差价,这种差价相比在合法的银行渠道兑汇更加便宜,行为人通过地下钱庄换汇行为实际获利,但是,这并不代表换汇者具有营利目的,因为这只是营利结果。而在实际中,换汇者通过地下钱庄换汇,很多时候,其原因是为了方便和规避外汇管制,营利可能并非实际目的,在一些案例中,换汇者会为了及时付款,甚至会花费更高价格,通过地下钱庄支付。
另外,从交易对象的特点来看,我们都知道,非法经营罪中的经营行为,不论是非法放贷,还是非法开设金融机构,都是面向不特定的公众进行经营的行为。而对于非法买卖外汇类非法经营案件同样也是如此,必须是一种以此为业面向不特定公众的经营行为。而作为换汇者,他跟地下钱庄换汇,他的面向对象仅仅就是单一的地下钱庄,反之地下钱庄本身就是面向众多的换汇者,因此地下钱庄在这类案件中会构成非法经营犯罪,而对于患者而言,因为经他的交易对象是单一的,因此,并不构成刑法意义上的非法经营行为。而应该以违反相关外汇类行政法规进行处罚。
这就是为什么刘汉案会被判非法经营无罪,而在大量的外汇类非法经营案中,换汇者大多只是作为证人出现在案卷中,而不是作为被告人或嫌疑人出现在案件中。
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